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大億科：代重要子公司大億金茂股份有限公司公告董事會重要決議事項
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第二條第11款
1.董事會決議日期:104/11/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
(2)應募人：大億科技股份有限公司
(3)選擇方式與目的：對本公司營運有相當瞭解
(4)與公司之關係：本公司之董事長、董事、大股東
(5)應募人如屬法人者，應揭露事項：
法人應募人：大億科技股份有限公司
其前十名股東名稱及持股比例 與公司之關係
鼎丸投資興業(?a href="http://goo.gl/25jgme">房貸台南新市房貸?公司(8.91%) 無
大緯投資企業(股)公司(8.14%) 無
億亨投資(股)公司(6.48%) 無
大億大投資(股)公司(4.80%) 無
國啟敏投資(股)公司(2.90%) 無
涂水城(2.59%) 無
億傑投資(股)公司(2.53%) 無
運賢企業(股)公司(2.41%) 無
億建投資(股)公司(2.08%) 無
林進財(1.96%) 無
4.私募股數或張數:本公司104年10月30日第一次股東臨時會通過私募發行普通股
以不超過20,000仟股為限，並授權董事會於決議日起一年內一次辦理。
5.得私募額度:擬於20,000仟股額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據104年10月30日第一次股東
臨時會決議之訂價原則訂定。依規定以最近期會計師查核簽證或核閱之財務報
告顯示之每股淨值新台幣13.86元為參考價格，本次私募價格每股新台幣15.00元
，不低於參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:募集之資金可用於償還銀行借款、充實營運資金及因應未
來汽車零組件業務成長所需，預期可改善公司財務結構，減輕利息支出，有助
於公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年
內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期股權關係；另透過董
事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性及靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:104年11月10日
11.參考價格:每股新台幣13.86元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣15.00元
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募
增資股份依證券交易法相關法令，受限期不得轉讓之規範，並於股份交付日起
滿三年後，依法辦理公開發行，方得自由流通轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事房屋信用貸款轉貸利率多少免費諮詢試算項:
(1)本次私募普通股增資基準日訂為104年11月13日，如有變動擬授權董事長另訂之。
(2)本次私募普通股繳款期間訂為104年11月11日至104年11月12日止。
(3)運用進度及預期達成效益：本次私募款項預計於104年11月12日募足，待驗資完畢
後，隨即進行償還銀行借款及投入公司營運週轉所需。預期可改善公司財務結構，減
輕利息支出，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。
(4)本次私募數額達實收資本額比例：本次私募增資股數為20,000仟股，每股面額
新台幣10元，計增資新台幣200,000,000元，預計佔增資後實收資本額之33.33%
(5)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評
估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/大億科-代重要子公司大億金茂股份有限公司公告董事會重要決議事項-私募普通股現金增資案訂定基準日-數量及價格事宜-091540888.html
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